股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于12月15日13点30分在江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室开始[5] - 网络投票日期为2025年12月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 会议审议6项议案，包括修订《公司章程》及其附件、变更公司业务范围等[3] 公司股份情况 - 公司于2020年6月29日首次向社会公众发行人民币普通股475,719,000股[16] - 公司股份总数为5,680,592,806股，内资股5,237,952,806股，占已发行普通股总数的92.21%，H股442,640,000股，占已发行普通股总数的7.79%[16] 公司章程修订 - 拟删除“监事”，取消监事会；将“经理和其他高级管理人员”统一表述为“高级管理人员”；新增公司设立党组织相关内容；对高级管理人员定义进行微调[15] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%[18] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[18] 注册资本与股份购回 - 公司减少注册资本需在决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统上至少公告3次，减少后在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[19] - 公司在特定7种情况下，可经规定程序通过并报主管机构批准，购回发行在外的股份[19][20] 股东权利与义务 - 股东持有公司股权比例达或超注册资本5%时，应事先告知公司并经中国证监会核准，方可正式持有[28] - 普通股股东可依法请求、召集、主持、参加股东大会并行使表决权，缴付成本费用可获《公司章程》，缴付合理费用可查阅和复印各部分股东名册等多项资料[29] 股东大会相关规则 - 股东大会作普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，作特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[40] 董事会相关情况 - 董事会共有9名董事，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数以上选举和罢免，任期3年，可连选连任[51] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案，在股东大会授权范围内决定公司发行债券、对外投资等事项[52] 财务与审计 - 公司依照中国会计准则规定制定财务会计制度，在每一会计年度终了时制作财务报告并经审计，财务报告在年度股东大会召开20日前置备于公司供股东查阅[61] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘或不再续聘由股东大会决定，并报中国证券监督管理机构备案[65][66] 公司制度变更 - 公司拟取消监事会，相关条款均予以删除，新增职工民主管理与劳动人事制度相关章程[60] - 《国联民生证券股份有限公司股东会议事规则》根据《公司法》修改制度名称，依据新《章程指引》，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”[77]