委员会构成与会议 - 大部分成员须为独立非执行董事[6] - 每年至少举行一次会议[6] - 会议法定人数为两名成员[7] 会议通知与议程 - 召开例会须至少提前七日发通知[7] - 会议议程及辅助文件会前至少三日寄发[7] 投票与决策 - 成员均有一票投票权，票数相等主席有决定权[7] 职责与检讨 - 每年检讨董事会架构、人数及组成[12] - 评估独董出任其他上市公司董事职位数目[14] - 制定及维持董事提名政策并定期检讨披露[14] 股东大会参与 - 主席或代表须出席公司股东周年大会并回应提问[13]