会议信息 - 公司2025年11月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5] - 2025年11月4日在巨潮资讯网刊登召开2025年第二次临时股东会的通知[5] - 本次会议于2025年11月20日下午14:30在深圳龙岗区宝龙街道宝龙社区召开[6] - 本次会议召集人为公司第二届董事会[9] 参会股东情况 - 现场出席股东（或其代理人）5人，代表有表决权股份2,767,430股，占比3.0866％[7] - 通过网络投票股东34人，代表股份58,931,427股，占比65.7273％[7] - 出席会议表决的股东及股东代理人共39人，代表股份数61,698,857股，占比68.8139％[7] 议案审议情况 - 《关于增加公司经营范围等议案》同意61,698,057股，占比99.9987%，反对800股，占比0.0013％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，反对700股，占比0.0011％，弃权100股，占比0.0002％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[16] - 《关于修订<年度报告制度>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意61,698,557股，占比99.9995％，中小股东同意663,977股，占比99.9548％[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意61,697,357股，占比99.9976％，中小股东同意662,777股，占比99.7742％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[23] - 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[26] - 《关于修订<投融资管理制度>的议案》同意61,692,557股，占比99.9898％，中小股东同意657,977股，占比99.0516％[27] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意61,697,557股，占比99.9979％，中小股东同意662,977股，占比99.8043％[28] - 《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[31] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意61,696,257股，占比99.9958％，中小股东同意661,677股，占比99.6086％[32][33] - 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》同意61,695,857股，占比99.9951％，中小股东同意661,277股，占比99.5484％[34] - 《关于增加日常关联交易预计的议案》同意61,698,057股，占比99.9987％，中小股东同意663,477股，占比99.8796％[35] 人员选举情况 - 选举张定武为非独立董事候选人，同意61,672,806股，中小股东同意638,226股[37] - 选举李文斌为非独立董事候选人，同意61,672,780股，中小股东同意638,200股[38] - 选举邱创奇为非独立董事候选人，同意61,672,779股，中小股东同意638,199股[39] - 选举刘善敏为独立董事候选人，同意61,672,781股，中小股东同意638,201股[40] - 选举李宇峰为独立董事候选人，同意61,672,780股，中小股东同意638,200股[41] - 选举邓锋锋为独立董事候选人，同意61,672,779股，中小股东同意638,199股[43]