股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月28日14:00，地点在湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号一楼会议室[11] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为11月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议将审议《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案[12][13] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] - 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书[9] 公司制度调整 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止[15] - 公司拟全面修订《公司章程》，具体内容详见2025年11月13日公告[16] - 公司拟修订9项内部治理制度并提交股东大会审议[18] 项目与投资调整 - 鲁北万润“12万吨/年磷酸铁锂项目”延期至2026年12月[21] - 公司对鲁北万润“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁项目”内部投资结构调整，华虹清源减资9326.00万元，鲁北万润增资9326.00万元[24] - 公司总计对鲁北万润增资10550.00万元，含前期募集资金存储利息及理财收益净额1224.00万元[27] - 华虹清源注册资本将由85000.00万元减至75674.00万元，公司仍持股100%[28] - 鲁北万润注册资本将由200000.00万元增至210550.00万元，公司控制权比例由80.00%增至81.00%[28] 审计与费用相关 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[30] - 公司提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用并签署服务协议[30] 关联交易与担保 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超16,030.00万元[33] - 拟为全资子公司提供担保总额不超30,000.00万元，有效期12个月[36] 人员薪酬与任期 - 独立董事薪酬标准为10万元（不含税）/年[39] - 公司第二届董事会及董事任期于2025年12月28日届满[42][46] 董事会候选人提名 - 拟提名刘世琦、李菲、陈虎为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[42] - 拟提名张居忠、王光进为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[46] - 张居忠至2027年5月13日将连续担任独立董事满六年[46] - 王光进至2027年6月22日将连续担任独立董事满六年[46]