会议安排 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年11月20日9:30召开，7名董事出席[2] - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会[21] 人员提名 - 提名刘程宇等3人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名彭建春等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 制度修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[10][11] - 对《股东会议事规则》等22项公司治理制度进行修订[12][13][14][15][16] 其他事项 - 第七届董事会独立董事固定津贴8万元/年（税前），按季度发放[7] - 通过《关于会计政策变更的议案》[20]