会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议表决 - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[29] - 提案须全体董事过半数投赞成票通过[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[34] - 无关联关系董事不足三人不得表决，提交股东会审议[34] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[36] - 审议利润分配预案先通知出审计报告草案，决议后出正式报告[37] - 提案未通过，一月内条件未重大变化不再审议[38] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可暂缓表决[39] 会议记录 - 会议可全程录音[40] - 秘书安排记录，内容含届次、时间等[41] - 秘书可制作会议纪要和决议记录[43] - 与会董事对记录签字确认[44] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[45] - 会议档案保存十年以上[47]