董事会架构 - 董事会由九名董事组成，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1人[5] 会议召开 - 2025年11月18日召开第八届董事会第二十四次会议[3] - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 六种情形下应召开临时董事会会议[12] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[16] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[20] 董事管理 - 董事连续2次未出席会议，董事会应建议撤换[23] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，有三种意向[30] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[33] 其他规定 - 提案未获通过，一月内条件未变不再审议[38] - 会议记录应包含相关内容[45] - 会议档案保存期限不少于十年[48] - 规则自股东会审议通过后生效，由董事会解释[49][50]