会议信息 - 2025年第一次临时股东大会11月27日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆[5] - 议程5“股东代表发言并回答”总时间20分钟内，每位股东发言不超五分钟[6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] - 公司拟修订《股东大会议事规则》等多项制度，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[12] 承诺变更 - 地产集团拟变更2018年《关于避免同业竞争承诺的函》内容[16] - 变更原因是房地产政策法规和市场行情变化[20][21] - 地产集团参与重点区域开发等项目避免实质性同业竞争，部分项目除外[22][23] - 若同业竞争，两年内按规定出售或委托开发，中华企业有优先权[23] - 自承诺函生效，集团及控制企业不在境内外从事实质性同业竞争业务[24] - 集团获竞争商业机会尽力促成上市公司获得[25] - 集团不协助第三方同业竞争，承诺赔偿公司损失[25] - 相关公告2025年11月18日在上海证券交易所网站披露[25] 其他 - 报告提请2025年11月27日股东大会审议[26][27]