会议时间与地点 - 现场会议登记时间为2025年11月28日13:30 - 14:30[10] - 交易系统投票平台投票时间为2025年11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为2025年11月28日9:15 - 15:00[14] - 现场会议时间为2025年11月28日下午14:30[14] - 现场会议地点为安徽省合肥市望江西路520号公司会议室[14] 股本与注册资本变动 - 2025年6月9日公司完成向安徽省交通控股集团（香港）有限公司发行H股普通股49,981,889股[18] - 发行完成后公司总股本由原1,658,610,000股变动为1,708,591,889股[18] - 公司注册资本由人民币1,658,610,000元调整为1,708,591,889元[18] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[17] - 董事会拟修订，修订后由9名董事组成（含1名职工董事），独立董事不少于三分之一[100] 股东权利与会议规则 - 普通股股东有权按股份份额获股利和利益分配，可参加股东会议并行使表决权等[24][25] - 股东大会需审议代表公司有表决权股份1%以上股东的提案[87] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[87] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需具备相应资格，有工作经验等要求[47][48] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[92] - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[126] 财务与利润分配 - 公司税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、支付优先股股利、提取任意公积金顺序分配[71] - 公司须提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[72] 重大交易与审批 - 重大交易涉及资产总额、资产净额、成交金额等占比达到一定标准需经股东会批准[111][112] - 关联交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需相关审议[114] 制度修订 - 《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作条例》《独立董事工作制度》等拟修订[82][85][119][122]