委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，半数以上为独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一成员组成，由董事会过半数选举产生[5] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符，公司六十日内完成补选[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席也不委托他人，董事会可免去其职务[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 工作流程 - 下设工作组，提供资料、筹备会议并执行决议[7] - 对董事和高管考评后，提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[13] 其他规定 - 有利害关系委员未披露，表决无效，累积两次未披露失去委员资格[18] - 会议记录保存10年[19] - 会议议案及表决结果书面报董事会[20] - 委员对会议事项有保密义务[21] - 各部门配合委员调查并提供资料[22] - 委员可向董事和高管质询[22] - 董事及高管向委员会述职[23] - 按方案对董事及高管绩效考评[23] - 根据考评结果提出报酬和奖惩方案报董事会[23] - 本制度自董事会决议通过之日起实行[25]