本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 09:00 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-073 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络 ...