证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-071 山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 因公司监事雷振宏先生、李莎莎女士拟参与本次员工持股计划， 须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事 会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议， 并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。 《山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及 其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于2025年11月19日9:30通过通讯表决方式召开，会议通知于 2025年11月18日以电话、邮件等方式通知全体监事（经全体监事一致 同意，豁免本次会议通知的时间要求）。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席雷振宏先生主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 ...