证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-070 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 11月 19 日上午 9:00 以现场及通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经 全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》。 因经营发展的需要，公司全资子公司山西振东安欣生物制药有限 公司（以下简称"安欣制药"）、山西振东泰盛制药有限公司（以下简 称"泰盛制药"）拟向金融机构申请不超过人 ...