会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年12月19日中午12时举行[2] - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记处[6] - 载于2025年股东周年大会通告之决议案将以按股数投票方式表决[7] 审议事项 - 审议截至2025年7月31日止年度经审核财务报表等普通事项[4] 人事提议 - 重选林建岳博士、余宝珠女士为执行董事，周炳朝先生为独立非执行董事[4] 其他提议 - 续聘安永会计师事务所为来年独立核数师[4] - 授予董事回购不超公司已发行股份总额10%股份的一般授权[4] - 授予董事发行不超公司已发行股份总额20%额外股份的一般授权[4] - 将发行股份一般授权扩大至加入回购股份数目[4] 详情说明 - 有关建议回购及发行股份一般授权详情载于2025年11月20日通函[8]