股东大会信息 - 2025年12月19日中午12时在香港海洋公园万豪酒店举行股东周年大会[3] - 确定有权出席股东大会并投票的股东记录日期为2025年12月15日[4] - 代表委任表格需在股东大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记处[1] 会议议程 - 省览及接纳公司截至2025年7月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 重选三名卸任董事，并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘安永会计师事务所为公司来年独立核数师，并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 公司回购股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[5] - 董事配发及发行股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%（特定情况除外）[6] - 若普通决议案(A)及(B)获通过，扩大授权加上回购股份数目不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[8] 人员信息 - 林建岳博士、余宝珠女士及周炳朝先生将在股东大会上轮换卸任董事，符合资格并愿重选连任[6] 其他 - 所有建议决议案将以按股数投票方式表决[15] - 若8号或以上热带气旋警告信号等在股东大会当日上午6:30后生效，大会将顺延[15] - 公司董事会包括6名执行董事和4名独立非执行董事[14]