董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 审计委员会规则 - 成员3名以上，独立董事过半数且会计专业人士任召集人[3] - 每季度至少开1次会，三分之二以上成员出席[10] - 决议应经成员过半数通过[10] 其他委员会规则 - 经2名以上成员提议可开会，半数以上成员参加方可举行[10] 会议通用规则 - 通知提前3日提交，全体成员过半数同意可豁免[10] - 资料和记录保存至少10年[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 议事规则说明 - 自董事会审议通过之日起施行[15] - 由公司董事会负责解释[14]