会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事不超2人委托[13][17] 会议表决 - 一人一票，书面表决，提案决议需超全体董事半数赞成[22][24] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人提交股东会[26] 会议限制 - 不得越权，提案未通过无重大变化1个月内不再审议[27][28] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决并明确条件[29] 会议记录 - 可全程录音，秘书安排记录，按需制作纪要和决议记录[30][31][33] 会议确认与公告 - 与会董事签字确认，有异议可说明，否则视为同意[34] - 秘书办理决议公告，披露前人员保密[35] 会议档案 - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[37]