提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 提名工作流程 - 选举新董事和聘任新高管前1至2个月提建议和材料[9] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经与会全体委员过半数通过报送董事会[12] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[13] - 细则自《董事会决议》通过日起实施[15] - 细则解释权归公司董事会[17]