会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[15] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[20] - 临时会议通知变更需事先取得全体董事认可并做好记录[20] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换；独立董事此情况，董事会30日内提议解除职务[24][25] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托代为出席[26] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话或邮件表决等方式召开[28] - 除全体与会董事一致同意，不得对未通知提案表决[30] - 决议需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议董事三分之二以上同意[40] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会[42] 提案与延期 - 提案未获通过，条件无重大变化一个月内不再审议[48] - 过半数董事或两名以上独立董事可书面提议延期开会或审议事项[50] 会议记录与公告 - 会议记录应包含届次、时间、地点、提案、表决等内容[55] - 与会董事需对记录和决议签字确认，不签字不说明视为同意[59][61] - 决议公告由秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[63] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[65] - 会议档案保存期限为十年[67] 规则生效与解释 - 本规则经股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[69]