战略发展委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 主任委员不能履职时，半数以上委员可选举委员代行职责[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 会议相关规定 - 会议应于召开前3日发出通知，紧急情况可随时通知[20] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[16] 文件保存 - 决议书面文件保存期不得少于十年[34] - 会议记录由公司董事会办公室（证券法务部）保存，存续期保存不少于十年[19] 会议记录内容 - 包含会议召开日期、地点和主任委员姓名[19] - 包含出席人员姓名，受委托出席需特别注明[19] - 包含会议议程[20] - 包含委员发言要点[20] - 包含决议事项或议案表决方式和结果[20] 其他 - 有关利害关系人可在决议作出之日起60日内，向公司董事会提出撤销违反规定的决议[2] - 本规则未尽事宜或冲突时按法律法规和《公司章程》执行[22] - 本规则由董事会制定并批准生效，修改亦同[22] - 公司为宁波天益医疗器械股份有限公司[23] - 记录时间为2025年11月[23]