会议安排 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年11月19日召开[2] - 公司拟定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会[15] 董事会换届 - 第三届董事会任期于2025年12月7日届满，公司决定换届选举[3][5] - 提名吴志敏等6人为第四届董事会候选人，任期三年[3][5] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等多项公司治理制度议案[8][9][10][11][12] 关联交易 - 2025年度公司拟新增与关联方不超55万欧元日常关联交易[13]