会议信息 - 2025年股东周年大会于12月19日9时10分在香港海洋公园万豪酒店举行[4] - 填妥代表委任表格须于会议指定举行时间48小时前送达指定登记处[14] - 相关过户文件及股票须于12月15日16时30分前送交登记处登记[16] 会议议程 - 省览及采纳截至2025年7月31日止年度经审核财务报表[8] - 重选卸任董事并授权董事会厘定董事酬金[8] - 续聘安永会计师事务所出任下年度独立核数师并授权董事会厘定其酬金[8] 股份相关 - 董事可配发等额外股份总数不超已发行股份（不含库存股）20%[10] - 董事可购回已发行股份总数不超已发行股份（不含库存股）10%[12] - 扩大配发等额外股份授权数额不超已发行股份（不含库存股）10%[13] 人员变动 - 非执行董事余宝珠女士将轮换卸任，愿重选连任[16] 其他 - 所有决议案将以按股数投票方式表决[16] - 董事会建议续聘安永为截至2026年7月31日止年度独立核数师[16]