会议信息 - 2025年股东周年大会于12月19日上午9时10分在香港海洋公园万豪酒店举行[5][22][48] - 大会通告日期为2025年11月20日[60] - 填妥代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前送达登记处[23][62] - 为确定参会及投票权，过户文件及股票须于2025年12月15日下午4时30分前送交登记处[65] 股份相关 - 最后可行日期（2025年11月14日）已发行股份共1,755,876,866股，无库存股份[11][18][31] - 按授权可发行最多351,175,373股（占20%），可购回最多175,587,686股（占10%）[18] - 2015年购股计划已授出未行使购股权可认购400,000股股份，2022年购股计划未授出购股权[31] - 最后可行日期前12个月，每股股份最高成交0.078港元，最低成交0.038港元[35] - 最后可行日期，丽新发展、丽新制衣所持已发行股份数为1,113,260,072股，占比63.40%[41] - 最后可行日期，林建岳博士所持已发行股份数为1,116,054,515股，占比63.56%[41] 授权建议 - 购回授权建议于2025年股东周年大会授予董事，不得超过有关决议案获通过当日已发行股份总数的10%[10] - 股份发行授权建议于2025年股东周年大会授予董事，不得超过有关决议案获通过当日已发行股份总数的20%[12] - 扩大授予董事的一般授权，扩大数额不超公司已发行股份总数的10%[59] 人员变动 - 余宝珠女士将在2025年股东周年大会轮换卸任，提名委员会和董事会建议重选[19][21][65] 其他事项 - 考虑采纳截至2025年7月31日止年度经审核财务报表[52] - 续聘安永会计师事务所出任下年度独立核数师，授权董事会厘定其酬金[52][65] - 若恶劣天气信号于大会当日上午6时30分前解除，大会如期举行；若上午6时30分后有恶劣天气，大会将延迟召开[64][65] - 公司不会在2025年股东周年大会上提供茶点或礼品[64]