临时股东会信息 - 2025年12月12日上午九时正举行[2] - 地点为中国北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座[2] 议案内容 - 批准及确认对股东会议事规则的建议修订[3] - 委任高继明先生为非执行董事至2027年[3] - 1%以上股东提普通/特别决议案[3] - 批准及确认对公司章程的建议修订[3] 代理人委任 - 表格用词与2025年11月20日通函一致[1] - 未填股份数目与名下所有股份委任有关[2] - 每位股东可委任多名代理人[5] - 超1名联名股东出席，接纳首位股东投票[5] - 投票需填“✔”，无指示代理人酌情投票[6] - 表格须签署，公司签署要合规[7] - 表格及副本最迟会前24小时送达[8] - 代理人出席带表格及身份证明[9] - 表格一式两份，一份送达一份出示[10] - 填交后仍可亲自出席，委任文件视为撤销[11]