增资与退出安排 - 2020年12月上市公司引入国新建源基金对浙江一建、二建、三建增资[9] - 增资协议股息分红年对应的上一年基准股息率：第一年5.0%、第二年5.5%、第三年6.0%、第四年6.0%、第五年6.0%[12] - 自增资日后60个月内，协商一致可启动收购；24个月后，公司提出置换收购，基金不同意，公司有权收购[13] 财务数据 - 以2024年度财务数据测算，交易完成后公司每股收益增幅58.85%，归母净利润增幅63.54%[50] - 以2024年度财务数据测算，交易完成后公司资产负债率由92.13%降至90.84%[50] - 2025年1 - 6月交易前后资产总额从12009993.62万元变为12054993.62万元，变动率0.37%[51] 市场与行业 - 建筑行业处于高质量发展期，国家及浙江省规划为行业提供保障[39][40] - 2023 - 2025年浙江省政府工作报告强调重大项目建设[41] - 2024年3、4、9月中国证监会和国务院发布支持上市公司并购重组政策[45] 交易事项 - 本次交易标的资产为国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[38] - 本次交易拟募集配套资金4.5亿元，1.5亿元用于全民健身中心项目，3.0亿元用于补充流动资金，占比66.67%[56] - 本次交易完成后标的公司将成全资子公司，公司持续盈利能力增强[53] 子公司情况 - 浙江一建2023年召开3次股东会，2024年召开5次，2025年1 - 6月召开2次；2023年召开10次董事会，2024年召开8次，2025年1 - 6月召开3次[18] - 浙江二建2023年召开2次股东会，2024年召开3次，2025年1 - 6月召开1次；2023年召开3次董事会，2024年召开4次，2025年1 - 6月召开2次[19] - 浙江三建2023年召开2次股东会，2024年召开5次，2025年1 - 6月召开2次；2023年召开5次董事会，2024年召开6次，2025年1 - 6月召开4次[19] 房地产项目 - 报告期内，上市公司境内合并报表范围内3家控股子公司涉及房地产开发或存量房销售业务[65] - 杭州尚品庭院项目剩余1间商铺和部分机械车位待售[66] - 浙江大学舟山校区（海洋学院）教师住宅项目二期受大运河国土空间管控影响建设中[66] 法律诉讼与处罚 - 报告期期末，标的资产重大未决诉讼、仲裁共9项，已判决/调解、尚未收回全部款项的重大诉讼、仲裁共8项[91] - 最近三年，上市公司及其控股子公司（不含标的资产）、浙江一建、浙江二建、浙江三建受到罚款金额在2万元以上的主要行政处罚分别有34项、10项、10项、15项[91] - 报告期内上市公司存在一起一般生产安全责任事故，造成1人死亡[192] 内部承包模式 - 标的公司2023 - 2025年1 - 6月自然人承包商合同造价总额分别为2568331.21万元、2298551.42万元、1116727.12万元[127] - 公司选择内部承包人需符合准入标准，通过内部投标确定项目承包人[136] - 报告期内公司内部承包项目均自主承揽，无其他单位或个人借用资质情况[138]