发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象发行方式[7][35][37][38] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 发行股票数量不超过218,400,000股，不超过发行前公司总股本的30%[10][43] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11][45] - 预计募集资金总额不超过129,995.39万元，扣除发行费用后用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[11][46] - 发行董事会决议日前六个月至发行前新投入财务性投资4.61万元，从募集资金总额中调减[13][46] - 发行完成后控股股东和实际控制人不变，总股本扩大可能短期摊薄每股收益，长期盈利能力预计显著提升[13][83][94] - 发行需经公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会作出同意注册决定[56] 业绩数据 - 2024年全球刚性覆铜板企业中公司市场份额为3.3%，位列全球第9位[32][144] - 2024年全球常规高速覆铜板市场松下电工、台耀科技、台光电材市场份额分别为29.7%、13.1%和12.1%[30] - 2024年全球无卤高速覆铜板市场，台光电材、联茂电子、台耀科技市场份额分别为40.1%、24.4%和16.9%[30] - 2024年和2025年1 - 9月覆铜板进口金额分别为112,183.36万美元、107,072.71万美元，进口均价分别为2.76万美元/吨、3.53万美元/吨，出口金额分别为62,604.52万美元、53,860.38万美元，出口均价分别为0.64万美元/吨、0.80万美元/吨[67] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为17,293.29万元、扣除非经常性损益后为15,112.30万元[133] 募投项目 - 年产4,000万平方米高等级覆铜板项目投资总额150,105.78万元，扣减后拟使用募集资金124,995.39万元，已于2025年11月11日在安徽省宁国市经开区管委会备案，环评、能评手续尚在办理[12][46][68][70] - 研发中心建设项目投资总额5,562.17万元，拟使用募集资金5,000.00万元，备案手续尚在进行中，不涉及环评手续[12][46][78][81] 专利情况 - 截至2025年9月末公司累计获境内专利246项、境外专利2项，境内专利含发明专利68项、实用新型专利173项、外观设计5项[65][143] 分红政策 - 公司制定了《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[148] - 拟实施现金分红需满足现金流充裕、未来12个月无重大投资计划等条件，重大投资指支出达最近一期经审计净资产的10%，年末经审计资产负债率不超70%[111][112][125] - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[112][125] - 2024年每股派息0.85元，现金分红6188万元，占净利润比率166.98%；2023年每股派息0.60元，现金分红4368万元；2022年每股派息0.85元，现金分红6188万元，占净利润比率71.04%[119] - 最近三年以现金方式累计分配利润占三年年均可分配利润比例为1107.63%[119]