融资计划 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股股票，募集资金不超129,995.39万元[3][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[27] - 募集资金用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目[27] - 补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[27] 市场份额 - 2024年全球刚性覆铜板企业中公司市场份额为3.3%，位列全球第9位[10] 产能情况 - 2022年至2025年9月，公司产能利用率长期居高不下，产能瓶颈突出[11] 审批进展 - 向特定对象发行股票相关事项已获第六届董事会第十三次会议审议通过[30] - 本次发行尚需公司股东会审议、深交所审核并取得证监会同意注册批复[30] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为17,293.29万元，扣非后为15,112.30万元[35] 收益测算 - 假设2026年净利润增加10%，发行后归属于母公司所有者净利润25,363.49万元，基本每股收益0.30元/股[37] - 假设2026年净利润持平，发行后归属于母公司所有者净利润23,057.72万元，基本每股收益0.28元/股[37] - 假设2026年净利润减少10%，发行后归属于母公司所有者净利润20,751.95万元，基本每股收益0.25元/股[37] 其他事项 - 公司制定了《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[43]