业绩总结 - 公司2024年末归属于母公司所有者权益为141,986.82万元[39] - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为5,815.51万元[39] - 公司2024年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,235.67万元[39] 未来展望 - 2025年净利润较2024年增长20%、10%、持平的不同假设下的相关净利润数据[39][41] - 本次发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[43] - 公司拟采取严格执行募集资金管理制度、提高运营效率、加大市场开拓力度等措施提升经营业绩[44][45][46][48] 新产品和新技术研发 - 公司拟募资15,530.00万元用于二氧化碳聚醚项目（一期）[3][4] - 二氧化碳聚醚项目实施可推进公司产品结构升级，应对行业同质化竞争[12] - 项目建成后可满足现有客户需求，提升销售占比与品牌忠诚度，拓展新客户[13] - 凭借产品附加值与技术壁垒，公司产品毛利率有望提升[13] - 本次募投项目所生产的二氧化碳聚醚以二氧化碳为原料，减少对化石能源依赖[9] - 二氧化碳聚醚产品属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”项目[11] 市场扩张和并购 - 2020 - 2024年度聚醚产品总需求量从405.10万吨增长至633.50万吨，产量从352.50万吨增长至602.50万吨[10] 其他新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象为7名，不超过35名，发行价格为29.35元/股，定价基准日为2025年11月5日[21][22][23][24] - 本次发行符合相关法规规定的发行条件，募集资金投资项目符合国家产业政策等规定[29][30][31] - 本次发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超30%[33] - 本次发行相关事项经2024年年度股东会授权董事会实施，发行方案及修订获多次董事会会议通过[36] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，发行完成后将严格执行现行分红政策[50] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员作出相关承诺，若违反将担责[52][53]