股东会审议事项 - 议事规则于2025年11月18日经公司2025年第二次临时股东会审议通过[1] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[11] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 出现特定情形，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[17] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出补充通知[19] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 确需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] 股东会主持与表决规则 - 董事长不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务时，由过半数的董事共同推举的1名董事主持股东会[30] - 审计委员会召集人不能履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的1名审计委员会成员主持股东会[30] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举1人担任会议主持人继续开会[30] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[36] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[36] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[35] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上董事时，应采用累积投票制[37] - 累积投票制下，股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东表决权可集中使用[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 特定事项需股东会以特别决议通过，如一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30% [42] 其他规则 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的决议[44] - 会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决单独计票并披露[46] - 提案未获通过或本次股东会变更前次决议，应在公告中作特别提示[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[47] - 规则为《公司章程》附件，冲突时按相关规定执行[49] - “以上”“内”含本数，“低于”等不含本数[49] - 规则由董事会解释，自股东会审议通过生效[49]