董事会会议 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年11月18日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事选举 - 董事会同意选举李建华先生为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 董事会同意选举郑梅莲女士、邢以群先生、杜海江先生为审计委员会成员[4] - 郑梅莲女士担任审计委员会召集人[4] 公司架构 - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履行[4]