会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 提前三天通知，全体一致同意可免除[3] 决议规则 - 决议须经全体独立董事过半数同意[5] - 特定事项讨论且过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使部分特别职权需过半数同意[6] 其他规定 - 制作会议记录，独立董事签字确认[7] - 公司承担聘请专业机构等费用[7] - 会议档案保存期限不少于十年[8] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]