会议信息 - 临时股东大会于2025年12月9日14:00在上海医药大厦二楼会议室举行[2] 会议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件[3] - 修订《累积投票制实施细则》[3] - 修订《募集资金管理办法》[3] - 2025年半年度利润分配预案[3] 代表委任 - 代表委任表格须提前24小时送达卓佳证券登记有限公司才有效[5] - 交回表格后股东仍可出席并投票，表格视为撤销[5]