董事会会议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年11月17日通讯表决召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 人事任命 - 会议审议通过聘请陈名女士担任董事会秘书[1] - 陈名女士曾任美国itw中国区总部企业分析师等职[3] - 陈名女士现任公司财务总监、董事会秘书[3]