内部控制制度建设 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、防范风险[2] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，经理层组织日常运行[5] - 公司制定多项制度完善治理结构，建立激励约束机制[8] 营运环节控制 - 内部控制活动涵盖销售、采购等营运环节[10] - 公司建立印章、票据等专门管理制度[10] 子公司与关联交易管理 - 公司加强对控股子公司管理控制，建立相关制度和程序[10] - 公司关联交易内部控制遵循公平等原则，明确审批权限和程序[17] 资金管理 - 公司募集资金进行专户存储管理[27] - 公司内部审计部门每季度向审计委员会报告募集资金使用情况[27] 信息披露与保密 - 公司建立信息披露管理制度明确相关流程和责任人[35] - 公司建立重大信息内部保密制度，信息泄漏需及时报告披露[37] 审计与评价 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部控制评价报告[40] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性进行一次审计[43]