制度内容 - 公司制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理[2] - 会议原则上提前三天通知，特殊情况一致认可不受限[4] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 会议决议需全体独立董事过半数同意[5] - 关联交易等事项经会议讨论过半数同意后提交董事会审议[9] - 独立董事行使特定职权需会议过半数同意[6] 会议记录与档案 - 会议记录应包含会议届次等多项内容[7] - 独立董事意见应在会议记录载明并签字确认[7] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] 生效与修订 - 制度自董事会审议通过生效，可修订并由董事会解释[11]