清研环境科技股份有限公司 董事会议事规则 清研环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的 规则以及《清研环境科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，董事会成员中应至少有1/3 （至少三名）的独立董事。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门 ...