战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员由三名董事组成[2][4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 主要职责 - 对公司中长期发展战略等决策研究并提建议[6][7] - 拟定公司中长期发展规划草案提交董事会审议[9] - 审查重大投资项目可行性并提修改意见[9] 会议规则 - 不定期开会，提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[11] - 通过的方案及表决结果书面报告董事会[12]