会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年10月29日决议召集，10月30日公告相关事项[4] - 现场会议于2025年11月17日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东4人，持有及代表股份431,655,101股，占总股本34.7691%[7] - 网络投票股东409人，代表股份11,700,800股，占总股本0.9425%[8] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意442,429,201股，占比99.7910%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意441,311,201股，占比99.5388%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意441,266,701股，占比99.5288%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意440,964,901股，占比99.4607%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意441,231,001股，占比99.5207%[14][15] - 《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》同意441,347,201股，占比99.5469%[15] - 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意441,352,101股，占比99.5480%[16] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意441,311,201股，占比99.5388%[16][17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意442,133,501股，占比99.7243%[17] 中小投资者情况 - 小投资者所持有效表决权股份总数占比1.0392%[14] - 《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》中小投资者同意10,774,100股，占比92.0800%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》中小投资者同意9,656,100股，占比82.5251%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小投资者同意9,611,600股，占比82.1448%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小投资者同意9,309,800股，占比79.5655%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小投资者同意9,575,900股，占比81.8397%[14][15] - 《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》中小投资者同意9,692,100股，占比82.8328%[15] - 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》中小投资者同意9,697,000股，占比82.8747%[16] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》中小投资者同意9,656,100股，占比82.5251%[16][17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意10,478,400股，占比89.5529%[17] 会议结论 - 本所律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[18][19]