会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月17日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] - 公告发布时间为2025年11月18日[55] 参会股东 - 出席会议股东及代表共97人，代表股份295,458,431股，占公司有表决权股份总数44.7101％[6] - 出席会议中小股东及代表共93人，代表股份2,479,240股，占公司有表决权股份总数0.3752％[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》总表决同意295,337,121股，占比99.9589％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意295,337,221股，占比99.9590％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意295,336,021股，占比99.9586％[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意295,334,121股，占比99.9579％[16] - 修订《股东会网络投票实施细则》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[24] - 修订《对外投资管理制度》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[26] - 修订《募集资金管理制度》总表决同意295,335,921股，占比99.9585%[28] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意295,335,921股，占比99.9585%[30] - 制定《会计师事务所选聘制度》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[32] - 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[34] - 制定《对外提供财务资助管理制度》总表决同意295,335,821股，占比99.9585%[36] - 审议《公司前次募集资金使用情况报告》总表决同意295,336,021股，占比99.9586%[38] 人员选举 - 选举王真见为非独立董事，总表决同意292,982,710股，占比99.1621%[40] - 选举王海兵为独立董事，总表决同意292,982,715股，占比99.1621%[46] 其他事项 - 议案1、议案2的子议案2.02、2.04、2.05、议案3属于特别决议事项，经出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上通过[52] - 重庆源伟律师事务所见证本次股东会并出具法律意见书，结论为本次股东会召集和召开程序等均合法有效[53] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[54]