公司基本信息 - 公司1999年1月26日成立，发起人五家[11] - 2002年9月6日首次发行4000万股普通股，9月26日在上交所上市[4] - 公司注册资本692,000,046元，股份总数同，均为普通股[4][11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总额10%[15] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[18] - 股东对违规决议，60日内可请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可对违规人员请求诉讼[23][24] - 股东滥用权利造成损失，承担赔偿和连带责任[26] - 控股股东、实控人按规定行使权利、履行义务，不得占用资金、违法要求担保[28] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事不足6人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合并持有1%以上股份股东，股东会召开10日前可提临时提案[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[54] - 股东买入有表决权股份违规，超部分买入后36个月内不得行使表决权[54] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[63] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[64] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提董事候选人[56] - 当选董事票数超出席该次股东会所代表表决权二分之一[56] 董事会相关 - 由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工代表董事2人[70] - 决定占最近一期经审计净资产绝对值25%以下对外投资等资产经营事项[72] - 决定占最近一期经审计净资产绝对值5%以下关联交易、对外捐赠[72] - 决定担保事项范围外对外担保[72] - 董事长决定占最近一期经审计净资产绝对值5%以下部分资产经营事项[74] - 董事长决定占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下对外捐赠事项[74] - 每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[74] 审计委员会相关 - 成员3名，其中独立董事2名[85] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[85] - 作出决议经成员过半数通过[85] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金不足弥补亏损，先用当年利润弥补[96] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[96] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低20%[99] - 单一年度以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润20%[101] 其他 - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[107] - 合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议[113] - 合并或分立10日内通知债权人，30日内公告[114] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 解散清算时董事15日内成立清算组[118]