公司基本信息 - 公司于1988年7月23日首次发行1250万股人民币普通股，1990年1月19日再次发行550万股[5] - 公司社会公众股股票于1995年12月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为23608.8万元，股份总数为23608.8万股，均为普通股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，其他情况按规定时间转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会召集程序等有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[26] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36][40] 担保审批规定 - 董事会审批担保总额低于公司最近一期经审计净资产50%且资产负债率不超过70%的控股子公司担保事项[34] - 董事会审批单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审批[34] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[43] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[44] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[57] 董事任职与职责 - 因多种犯罪或债务问题未满足条件不能担任公司董事[64] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[65] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1 - 2人[72] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议一般经全体董事过半数通过，特殊情形需出席会议的三分之二以上董事同意[78] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[83] - 独立董事担任需具备五年以上相关工作经验[85] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3人，其中独立董事过半数[89] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[89] 财报披露时间 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报[99] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[99] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露相关财报[99] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[101] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同规定[102] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[120]