会议信息 - 公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议[1] - 会议应出席董事4人，实际出席4人[1] 人事变动 - 聘任程终发为公司总经理并担任法定代表人[2][4] - 补选周荣奇为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议[5][7][8] 制度修订 - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东会审议[9][10][11] 会议安排 - 提请召开2025年第三次临时股东会，定于2025年12月3日召开[12][13]