董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 8种情形下董事长应10日内召集主持临时会议[8] - 提议临时会议应书面提交，证券事务部门当日转交董事长[8][10] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知董事[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[14] 决议通过 - 审议提案形成决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席董事三分之二以上同意[19] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席，决议需无关联出席董事三分之二以上同意[19] - 关联董事回避且无关联董事不足三人，提交股东会审议[19] - 利润分配等事项，无正式审计报告先按草案决议，出具后再作决议[21] 其他规定 - 提案未通过且条件因素无重大变化，一个月内不审议相同提案[21] - 会议档案保存十年以上[27] - 表决一人一票，方式为书面记名或举手表决[16] - 表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离开未选视为弃权[17] - 两名以上独立董事可联名书面提延期，董事会应采纳[18] - 规则经股东会批准实施，解释权归董事会[29][30]