业绩相关 - 公司股本总数由1,140,350,575股增加至1,151,184,545股，注册资本由114,035.0575万元变更为115,118.4545万元[15] 未来展望 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市[18] - 发行H股所得资金拟用于前沿技术研发、拓展营销布局等用途[28] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》[14] - 公司拟修订《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》[16] 发行H股相关 - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[20] - 本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股[20] - 本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前）[21] - 授予承销商/全球协调人不超过发行的H股股数15%的超额配售权[22] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[22] - 香港公开发售与国际配售部分比例按规定设定或不设定“回拨”机制[23] - 国际配售部分的配售对象和额度将根据累计订单及多种因素决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[24] - 公司发行H股并上市后将转为境外募集股份有限公司[26] - 发行H股前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有或承担[32] 授权事项 - 董事会提请授权调整募集资金用途，以招股说明书最终版披露为准[28] - 发行H股并上市相关决议有效期为股东会通过之日起24个月，若取得核准或备案文件，延长至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[30] - 董事会提请股东会授权处理发行H股并上市有关事项，包括确定发行规模、价格、时间等具体方案及批准缴纳上市费用等[34][35] - 授权办理相关事务，包括签署各类协议、合同和文件等[35] - 委任与本次发行H股并上市事宜相关的中介机构[36] - 核证、确认、通过及签署本次发行H股并上市所需的文件[36] - 起草、修改、批准、签署、递交、定稿/刊发招股说明书[36] - 批准基石投资者的加入并签署基石投资有关的协议[36] - 向相关政府机关、监管机构和证券交易所等提交申请、备案等文件并办理手续[36][38] - 授权代表公司批准、签署及通过A1表格及其相关文件并作出修改[39] - 代表公司作出A1表格中的承诺、声明和确认[39] - 授权香港联交所将相关文件副本送交香港证监会存档[41] - 起草、修改、批准、签署公司与董事等之间的服务合同[42] - 授权董事会根据需要授权有关人士办理H股上市事务并签署法律文件[43] - 授权董事会及其授权人士对公司章程等公司治理文件进行调整修改，办理发行H股并上市相关事宜，有效期24个月，若取得核准或备案文件则延长至发行完成日与行使并完成超额配售权孰晚日[44][47] - 授权董事会增加公司注册资本，为完成配发及发行新股签署文件、办理手续[47] 制度草案 - 董事会同意拟定发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件议事规则草案，经审议通过后于H股上市之日起生效[49][50] - 董事会同意对公司相关内部治理制度进行修订形成草案，经审议通过后于H股在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，原制度自动失效[52][53] 人员聘任 - 董事会同意聘任天健国际会计师事务所有限公司为发行H股并上市的审计机构及上市后首个会计年度的境外审计机构，并授权管理层协商确定审计费用[54] 董事相关 - 公司控股股东拟提名黄绮汶为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会董事任期届满，津贴12万元/年[56] - 增选独立董事议案经董事会审议通过后需提交股东会审议，将向上海证券交易所报送候选人材料[56] - 确定公司董事角色议案，执行董事包括竺兆江等6人，独立非执行董事包括黄益建等4人，角色自相关条件满足生效[59] 其他事项 - 公司拟购买董高责任险，董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[61]