董事任职 - 董事任期3年可连选连任，董事长任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[10][26] - 公司职工超300人时，董事会应有1名职工代表董事[10] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[11] - 非独立董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出，提名应在股东会召开10日前书面提交[13] - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[13] - 存在犯罪、破产责任、违法责任、失信等情况不得担任董事[9] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[26] 董事会会议 - 定期会议每年至少开4次，每季度一次[31] - 持股3%以上股东有权提提案[33] - 特定情况应召开临时会议[34] - 会议决议须无关联关系董事过半数通过，担保事项须出席无关联关系董事三分之二以上通过[17] - 董事多次未出席会议有相应处理办法[20] - 董事辞任或任期届满后12个月内忠实义务仍有效[21] - 董事报酬由股东会决定，公司不为董事纳税[23][24] - 定期和临时会议分别提前14日和5日通知，紧急情况可口头通知[36] - 变更定期会议通知有时间要求[37] - 未收到董事确认回复应主动联络[37] - 会议需1/2以上董事出席方可举行[38] - 董事委托出席有原则限制[39] - 会议表决一人一票，记名书面等方式[44] - 议案通过一般需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[45][47] - 关联董事回避时有表决规则[49] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[49] - 利润分配决议有审计要求[50] - 议案未通过短期内不再审议，情况特殊可暂缓表决[50] - 董事会秘书负责记录会议，与会董事需签字确认[50][51] - 董事长督促决议落实并通报情况，秘书汇报传达[53] - 董事会可要求经营层汇报情况[53] - 会议档案保存不少于十年[53][54] 规则相关 - 规则与规定冲突以规定为准[56] - 规则由董事会解释，法律修订抵触时需修订并提交股东会批准[57]