公司基本信息 - 公司于2004年12月组建，2015年2月17日在深交所上市，首次发行3034万股[6][3] - 公司注册资本为43,526.8478万元[7] - 发起人认购9100万股，安徽富煌建设认购6400万股[14] - 已发行股份435,268,478股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[20] - 收购股份用于减少注册资本，10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；用于员工持股等，3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25％，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[27] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东，可请求起诉给公司造成损失的董事、高管[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10％以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有1％以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[96] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25％[105] - 最近三个会计年度现金累计分红不少于年均净利润的30%，且不低于5000万元[107] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[104] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[122]