会议信息 - 公司2025年10月29日公告召开2025年第一次临时股东会通知[6] - 临时股东会于2025年11月14日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共50人，代表股份44,879,900股，占比38.5778%[10] - 出席现场股东及代理人3名，代表股份44,670,000股，占比38.3974%[11] - 参加网络投票股东及代理人47人，代表股份209,900股，占比0.1804%[12] - 参加会议中小投资者股东47名，代表股份209,900股，占比0.1804%[13] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》通过，44,852,100股同意，占比99.9381%[19][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》44865400股同意，占比99.9677%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》44858100股同意，占比99.9514%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》44865400股同意，占比99.9677%[26] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》44867400股同意，占比99.9721%[30] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》44867000股同意，占比99.9713%[32] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》44866300股同意，占比99.9697%[34] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》44867400股同意，占比99.9721%[37] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》44867000股同意，占比99.9713%[39] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》44858500股同意，占比99.9523%[42] 决议效力 - 本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效，通过的决议合法有效[44]