公司基本信息 - 公司1992年12月31日以定向募集方式设立，2000年12月21日在上海证券交易所上市[6][7] - 公司经营范围包括经营收费公路、桥梁，对交通基础设施投资等[12] - 公司注册资本为人民币1,609,653,858元[8] - 公司股份总数为1,609,653,858股，全部为无限售条件的流通股[15] 股本结构 - 公司成立时股本总计11200万股，其中国家股7000万股，占比62.5％；国有法人股2000万股，占比17.86％；内部职工股2200万股，占比19.64％[15] - 2000年12月1日公开发行社会公众股8000万股，2003年12月3日2200万股内部职工股上市流通[7] 股份变动相关 - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[17] - 公司减少注册资本按《公司法》等规定程序办理[18] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种情形，因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或者注销[18][19] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[21] 股东权益与规定 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼，也可自己名义直接诉讼[26][28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日向公司作出书面报告[29] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构，职权包括决定经营方针和投资计划等[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时议案[45] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过；公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58][60] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[85] - 董事会可决定公司最近一期经审计净资产1%-20%的对外投资等多种事项[87] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[89][90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过，调整利润分配政策还需2/3以上（含）独立董事表决通过[91] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属等不得担任独立董事[96] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[100] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，其他高级管理人员2至6名，总经理每届任期三年，可连聘连任[110][113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[115] - 每年现金分配利润不少于公司合并报表当年归属股东可分配利润的10%，每三年现金累计分配利润不少于该三年归属股东年均可分配利润的30%[119] 公司变更与解散 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日45日内可要求清偿债务或提供担保[134] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告；公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人可在规定时间要求清偿或担保[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司；公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[138]