董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][11] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[9] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[13] 会议出席要求 - 会议应有过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事接受委托不得超两名董事[19] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[20] 提案表决规则 - 除全体同意外，不得表决通知外提案[23] - 决议须超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[27] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[31] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[32] 其他规定 - 公司半年度或季度财务报告现金分红且不送红股、不转增股本，报告可不经审计[30] - 董事会会议档案保存十年[42] - 表决一人一票，记名和书面方式[25] - 秘书安排记录会议，与会董事签字确认，有异议可说明[35][37] - 董事长督促落实决议并后续会议通报[39]