会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共166名，代表股份170,813,995股，占比28.4759%[9] - 出席现场会议股东及代理人共7名，代表股份165,180,621股，占比27.5367%[10] - 参加网络投票股东共159名，代表股份5,633,374股，占比0.9391%[11] - 参加会议中小投资者股东共163名，代表股份53,306,192股，占比8.8865%[13] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》：170,249,515股同意，占比99.6695％；510,280股反对，占比0.2987%；54,200股弃权，占比0.0317%[16] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》：169,396,321股同意，占比99.1700%；1,320,274股反对，占比0.7729%；97,400股弃权，占比0.0570%[19] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》：169,320,921股同意，占比99.1259%；1,435,574股反对，占比0.8404%；57,500股弃权，占比0.0337%[20] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》：169,327,121股同意，占比99.1295%；1,388,274股反对，占比0.8127%；98,600股弃权，占比0.0577%[22] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》：169,307,221股同意，占比99.1179%；1,451,274股反对，占比0.8496%；55,500股弃权，占比0.0325%[23] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》：169,322,121股同意，占比99.1266%；1,451,074股反对，占比0.8495%；40,800股弃权，占比0.0239%[25] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》：169,217,521股同意，占比99.0654%；1,535,474股反对，占比0.8989%；61,000股弃权，占比0.0357%[26] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》：169,351,921股同意，占比99.1441%；1,385,174股反对，占比0.8109%；76,900股弃权，占比0.0450%[28] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》：169,264,521股同意，占比99.0929%；1,494,474股反对，占比0.8749%；55,000股弃权，占比0.0322%[29] - 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》：170,132,515股同意，占比99.6010%；645,680股反对，占比0.3780%；35,800股弃权，占比0.0210%[30] - 《关于废止＜独立董事津贴管理办法＞的议案》：170,148,215股同意，占比99.6102%；630,180股反对，占比0.3689%；35,600股弃权，占比0.0208%[33] 会议相关时间 - 会议于2025年11月14日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 法律意见书出具时间为2025年11月14日[37] 会议合法性 - 本次会议经公司第六届董事会第五次会议决议同意召开，召集人为公司董事会[4][8] - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[33] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效[34] 法律意见书 - 《法律意见书》一式二份[35]